第三十八章 固定资产暴增

更厉害的人才出手！”

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杨越一愣道：“巨额财产来源不明罪，不是只有国家公职人员才会被监管的吗？我一个平头百姓，提现多了也会被监管？”

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商务助理点了点头道：“根据《反洗钱法》，当金额达到一定额度时，金融机构有义务向天朝反洗钱监测分析中心报告。”

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杨越急忙问道：“具体是多少？你别卖关子行不行！”

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“单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金交易。”

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“还有法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。”

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“以及自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。”

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杨越听着商务助理的话，顿时目瞪口呆道：“那意思是，国家随时会查看我的银行账户？”

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商务助理却耸了耸肩，表情轻松的道：“那倒是不会！银行账户财产是保密的个人信息，如果不违法犯罪的话，国家自然不会随意查看你的银行账户。这个大额金融交易，主要是出于监察暴恐、赌博、毒品等大规模犯罪行为的洗钱过程，是处于社会治安需要的。”

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杨越听完后，才长出了一口气……

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刚才他差点以为国家会查他的账户，进而把他抓取切片研究什么的……

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不过，他还是赶紧回想一下，以前提现是否过于频繁，再想了想自己是否有大额提现。

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他之前是有利用过打折返还和提现一起到账的设定，靠每天几十次提现的方法来完成1折，甚至0.5折购买商品的惊人壮举。

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