第115章 正义之师17

可对不上。”

“所以还真是用包子店洗白，”小陈啧啧两声，“真是受教了，难怪说现在的洗钱手段只有想不到的呢。”

谈鸣也在边上分析：“如果有上级在三年前发展了他们俩作为洗钱团伙的成员，那肯定是需要他们分摊洗钱任务。但现在他们只有一个包子店作为洗钱手段，杨顺的药店并没有太大的收入支出异常，反倒是到卖假药又成了需要洗白的黑钱，任务的几十万加上卖药的几十万都需要洗白，一个包子店怎么才能洗得了？”

“吕荣志，”谈迦忽然说，“说不定曲荷找这一任老公，既是为了做假玉石生意，也是为了多一个洗钱工具。”

但这些都是他们的猜测，具体的，还是得审问这两人之后才知道。

郑岩很快摇到了人，反洗钱部门的人非常适应到各个部门协作办案，即使是深夜也很快赶到。

到了还说：“不能耽误时间，背后的团伙肯定会趁着这时候跑路，我们得加班加快进度。”

谈迦满脸佩服。

幸好她不是刑侦队的正经成员，不用强行跟着熬夜。

不过她还是多留了半个小时，看外援同志如何确定洗钱事实。

“就是洗钱。跨行开卡，交叉使用，分散转入，集中转出，还有分散转出，手段很精细，没有了解过反洗钱监测的人做不到。”

“但转出的钱和转入的钱、收取的手续费、名下财产的总和对不上，你们说他们中途开始倒卖假药？那应该是从单纯帮人洗钱，变成了边干非法的事边洗，自己开始坐庄了。”

最后下结论：“看他们手段这么精细，这个团伙的上游肯定不是普通头目，转入转出的账户多半会造假。直接审问当事人，问清楚那批玉石首饰的来源，更有可能抓住背后的人。”

郑岩点

本章未完，请点击下一页继续阅读！ 第2页 / 共4页