十五、危险人物

，他略一耸肩，“确实，没什么好介意的。”

紧接着有人找他，助理小步跑过来附在他耳边说了句什么，他深深看了眼沉韫后点点头转身离开，让沉韫有种玩游戏被boss标记了的错觉。

后面闭门会议，项目负责人在推介时说合作矿区已经由澜锐出资重建基础设施，暗示有配套的资金出海以及回流机制。沉韫当场提出疑问，“这个结构的资金回流链条，如果最终接入港新或者华资基金体系，应该会遇到税务透明度、贸易数据真实性的问题。处理方式是完全离岸，还是对接某个合规通道？”

沉韫作为资方，询问回流资金能否合法进入lp账户，以及贸易合同、付款凭证等有无法律风险、是否存在被风控系统卡死的可能是合情合理的。

然而对方没有回应她的提问，只是微笑看着她，带着不易察觉的挑衅，“沉总你有这种顾虑正常。但说实话，这个盘，本来就不是为民资设计的。”胆大吃肉，胆小出局，明说这盘有猫腻又如何？

沉韫被他噎了一下，脸色骤然沉了下来，眯起眼冷冷看着他，没再说话。

沉韫当晚便要求团队立刻对黎峥展开调查，她倒要看看这人究竟是真有背景还是故弄玄虚。

团队首先从澜锐控股入手，但穿透后，最终指向的是依托北碧府当地律师事务所设立的私人信托结构，信托受益人未公开，因此无法明确实控人身份。这个结果在意料之内，东南亚大部分家族都会利用信托、基金会以及离岸公司组合结构实现资产保护和股权隐匿。

北碧府位于缅泰边境，是泰国西部重要的灰色资本聚集地，接壤缅甸的“美索经济走廊”。这里法律与执法空间相对宽松，私人契约式信托更易运作。

最后还是沉韫使用深度尽调授权，从安全信息咨询公司的境外高风险客户（hrc

本章未完，请点击下一页继续阅读！ 第2页 / 共5页